LOJAS RENNER S.A. CNPJ/MF nº 92.754.738/0001-62 NIRE 43300004848 Companhia Aberta de Capital Autorizado ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem, em segunda chamada, no dia 23 de setembro de 2015, às 11h, em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social de Lojas Renner S/A (“Companhia”), situada na Av. Joaquim Porto Villanova, nº 401, Bairro Jardim Carvalho, na Cidade de Porto Alegre, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1.

aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para alterar o capital social subscrito e integralizado e o número de ações emitidas, tendo em vista as deliberações do Conselho de Administração aprovadas em 23 de maio, 15 de agosto, 21 de novembro, todas do ano de 2012; 23 de janeiro, 18 de abril, 15 de maio, 19 de novembro, todas do ano de 2013; 20 de maio, 22 de agosto, 18 de novembro, todas do ano de 2014; e 19 de maio de 2015, referentes ao exercício de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, bem como as deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias de 18 de abril de 2013 e 16 de abril de 2015, referentes à incorporação de 50% do saldo de Reserva de Lucros para Investimentos e Expansão, que resultaram no aumento do capital social da Companhia de R$ 706.550.305,72, por meio da emissão de 5.018.500 novas ações;

2.

examinar, discutir e votar a proposta e os termos e condições do desdobramento da totalidade das ações ordinárias existentes de emissão da Companhia, passando cada 1 (uma) ação ordinária existente a corresponder a 5 (cinco) ações ordinárias. Desta forma, o capital social da Companhia passará a ser representado por 639.197.825 (seiscentas e trinta e nove milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentas e vinte e cinco) ações ordinárias e sem valor nominal;

3.

examinar, discutir e votar a proposta de Incentivo de Longo Prazo: Plano de Opção de Compra de Ações e Plano de Ações Restritas;

4.

examinar, discutir e votar a proposta de modificações dos seguintes artigos, com o intuito de implementar melhorias propostas pela Administração no Estatuto Social da Companhia: (i) inclusão do parágrafo único ao Artigo 5º; (ii) alteração no caput do Artigo 6º; (iii) inclusão nos parágrafos 3º e 5º do Artigo 6º, bem como nos incisos IV do Artigo 12 e XIV do Artigo 20; (iv) exclusão no inciso (ii) do parágrafo 5º do Artigo 10; (v) inclusão no inciso XIX do Artigo 20; (vi) inclusão de novo inciso IX no Artigo 23 e remissão do antigo inciso IX para X; (vii) alteração nos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do Artigo 25; (viii) inclusão no parágrafo 2º do Artigo 25; e (ix) alteração no inciso (a) do parágrafo 4º no Artigo 26;

5.

aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Informações Gerais: 1. Os acionistas poderão apresentar, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência à data designada para a realização da Assembleia, além do documento de identidade, conforme o caso: (a) comprovante expedido pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias; (b) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. 2. Os acionistas encontrarão todas as informações necessárias para melhor entendimento das matérias acima, bem como modelo de procuração no “Manual para Participação de Acionistas – Assembleia Geral Extraordinária” que está no site da Companhia www.lojasrenner.com.br/ri e no site da CVM www.cvm.gov.br. A Companhia disponibiliza o e-mail [email protected] para acesso a área de Relações com Investidores, que está apta a esclarecer qualquer dúvida em relação à Assembleia. Porto Alegre, RS, 15 de setembro de 2015. Osvaldo Burgos Schirmer Presidente do Conselho de Administração